Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739362474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705042179
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119; http://www.ingos.ru/ru/company/disclosure_info/docs/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
СПАО «Ингосстрах» сообщает, что 16.02.2024 г. состоялось заочное голосование Совета директоров СПАО «Ингосстрах»:
2.1. В заочном голосовании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах». Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование.
2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре СПАО «Ингосстрах»:
Утвердить Положение о корпоративном секретаре СПАО «Ингосстрах» (версия 1.0).
«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение Совета директоров по второму вопросу повестки заседания принято единогласно в формулировках, поставленных на голосование.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о корпоративном секретаре СПАО «Ингосстрах» (версия 1.0).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол по итогам проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров № 02/24, дата составления Протокола: 19.02.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Б. Соколов
3.2. Дата 19.02.2024г.